?證券代碼：301017??????????證券簡稱：漱玉平民????????????公告編號：2023-015

?債券代碼：123172??????????債券簡稱：漱玉轉(zhuǎn)債

???????????????漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司

(資料圖片)

??????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

????誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月19日召開第三屆

董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，

決定于2023年2月6日下午2:30以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次

臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項公告如下：

??一、會議基本情況

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月6日（星期一）下午2:30

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)

投票的具體時間為2023年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年2月6日9:15至15:00期間的任意時間。

過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股

東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以

第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）截至2023年2月1日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的公司股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股

東；（授權(quán)委托書參考格式見附件2）

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

??（3）公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

議室。

??二、會議審議事項

??本次股東大會提案編碼表：

??????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????????該列打勾的欄目可

?????????????????????????????????????????????以投票

非累積投票提案

??????????《關(guān)于?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議

??????????案》

??????????《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資

??????????金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

??以上議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通

過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??議案3公司將對中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指

除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股

東。

?????三、會議登記事項

??自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證

復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

??法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議

的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書及身份證辦理

登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章

的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股股東股

票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信

函或郵件方式登記（須在2023年2月2日17:00點之前送達(dá)或郵件發(fā)送本公司,信函請注明

“股東大會”字樣）（參會股東登記表樣式見附件3）。本次會議登記不接受電話登記。

?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見

附件1。

五、其他事項

會議地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)山大北路56號漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司

董事會辦公室聯(lián)系人：李強(qiáng)??????????綦妍荔

電?話：0531-69957162

郵?編：250100

傳真：0531-69957162

電子郵箱：sypmdm@sypm.cn

六、備查文件

特此通知。

附件：

????????????????????????????漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

附件?1：

?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???（1）投票代碼：351017

???（2）投票簡稱：漱玉投票。

???（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；

???（2）本次股東大會不涉及累積投票提案。

???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案

投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午?9:15，結(jié)束時間為?2023?年?2?月?6?日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）15:00。

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證

券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件?2：

???????????????????漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司

???茲授權(quán)委托???????????????（先生或女士）代表本公司(本人)出席?2023?年?2?月?6?日召開

的漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，依照以下指示對下列提

案投票并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本公司（本人）對本次會議表決事項未

作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），

其后果由本公司（本人）承擔(dān)。

??????????????????????????????????????????????備注?????同意???反對???棄權(quán)

?提案編碼??????????????????提案名稱???????????????????該列打勾

??????????????????????????????????????????????的欄目可

??????????????????????????????????????????????以投票

非累積投票

??提案

??????????《關(guān)于?2023?年度公司及子公司向銀行申請綜合

??????????授信額度的議案》

??????????《關(guān)于?2023?年度公司及子公司預(yù)計對外擔(dān)保額

??????????度的議案》

??????????《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并

??????????將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》

??（說明：請在“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。涂改、填寫其他符

號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

委托股東簽字（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：_________________

委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：______________________________

委托股東持股數(shù)及持股性質(zhì)：______________________________

委托股東證券賬戶：______________________________

受托人簽名：___________________?受托人身份證號碼：______________________________

委托日期：_____________________

注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

附件?3:

??????????????漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司

?????????????????股東大會參會股東登記表

???個人股東姓名/法人股東名稱：

???身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

???股東賬號：

???持有股數(shù)：

???聯(lián)系電話：

???電子郵箱：

???聯(lián)系地址：

???郵????編：

???是否委托參會：□是?????□否，本人參加

???若委托參會，請?zhí)顚懀?/p>

???受托人姓名：

???受托人身份證號：

???受托人聯(lián)系方式：

???個人股東簽字/法人股東蓋章：

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