股票代碼：600305    股票簡稱：恒順醋業(yè)       公告編號：臨 2023-024

                江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

(相關資料圖)

             第八屆董事會第二十三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議于 2023 年 6 月 14 日以通

訊表決方式召開。本次會議的會議通知于 2023 年 6 月 9 日以書面、郵件和電話的方式

發(fā)出。會議應參與表決董事 8 人，實際參與表決董事 8 人。會議符合《公司法》和《公

司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

   一、審議通過《關于增加注冊資本并修改<公司章程>的議案》

   具體修改內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江

蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關于增加注冊資本并修改<公司章程>的公告》（公告編號：臨

   公司獨立董事徐經(jīng)長、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項議案的獨立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   根據(jù)公司 2021 年 11 月 26 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于

提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關事宜的議案》及 2022

年 11 月 18 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會

延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票相關事宜有效期的議案》，董事

會審議上述事項已經(jīng)股東大會授權(quán)，無需提交股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營

管理層辦理上述事項的相關工商變更事宜。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過《關于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集資金投入

金額的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇

恒順醋業(yè)股份有限公司關于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集資金

投入金額的公告》（公告編號：臨 2023-027）。

   公司獨立董事徐經(jīng)長、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項議案的獨立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責任公司對本項議案發(fā)表了無異議的核查意見，具體

內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限

責任公司關于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司調(diào)整向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項目

實際募集資金投入金額的核查意見》

               。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   三、審議通過《關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇

恒順醋業(yè)股份有限公司關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的公告》（公告

編號：臨 2023-028）。

   公司獨立董事徐經(jīng)長、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項議案的獨立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責任公司對本項議案發(fā)表了無異議的核查意見，具體

內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限

責任公司關于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司使用部分募集資金向募投項目實施主體增資

實施募投項目的核查意見》。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

   四、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇

恒順醋業(yè)股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》

                                （公告編號：

臨 2023-029）。

   公司獨立董事徐經(jīng)長、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項議案的獨立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   天衡會計師事務所（普通特殊合伙）對使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項

出具了鑒證報告，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露

的《關于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒

證報告》。

  公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責任公司對本項議案發(fā)表了無異議的核查意見，具體

內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限

責任公司關于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司用募集資金置換預先已投入募集資金投資項

目的自籌資金的核查意見》。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告！

                               江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會

                                    二〇二三年六月十五日

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